Compliance como meio de combate e prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras

Almeida, Raquel Corrêa Lopes de

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/16093

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Pizoeiro, Carolina Araújo de Azevedo	-
dc.contributor.author	Almeida, Raquel Corrêa Lopes de	-
dc.date.accessioned	2022-01-27T15:02:09Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:37Z	-
dc.date.issued	2021	-
dc.identifier.citation	ALMEIDA, Raquel Corrêa Lopes de. Compliance como meio de combate e prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras. 2021. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/16093	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Direito Internacional	pt_BR
dc.subject	Corrupção	pt_BR
dc.subject	Crime Organizado	pt_BR
dc.subject	Lavagem de Dinheiro	pt_BR
dc.subject	Compliance	pt_BR
dc.subject	International Law	pt_BR
dc.subject	Corruption	pt_BR
dc.subject	Money Laundering	pt_BR
dc.title	Compliance como meio de combate e prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/9206368705581916	pt_BR
dc.contributor.authorLattes	http://lattes.cnpq.br/5500483250733995	pt_BR
dc.description.resumo	O presente estudo pretende expor a importância dos mecanismos de Compliance como eficientes meios de prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras, destrinchando suas particularidades em um panorama global. Discute-se, sobretudo, os prejuízos trazidos pelo crime de Lavagem de Dinheiro e sua inegável conexão com o fenômeno da Corrupção e do Crime Organizado, demonstrando a efetividade do Compliance como dispositivo preventivo tanto na frente anticorrupção quanto na frente antilavagem – sendo compreendidas, sobretudo, como práticas complementares. A partir da orientação e das recomendações produzidas pelos órgãos internacionais que possuem uma histórica articulação no enfrentamento à lavagem de dinheiro, as instituições financeiras devem se ater ao monitoramento e controle de suas operações, bem como ao devido reporte de transações suspeitas. Com base na revisão bibliográfica apresentada é possível identificar como o Compliance ocupa o protagonismo enquanto ferramenta para combater as constantes investidas criminosas que visam utilizar as instituições financeiras, principalmente os bancos, como instrumentos em seus negócios transnacionais.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade Nacional de Direito	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
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