Atuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos

Goes, Luciana Oliveti de

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/9462

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Hora, Nilo César Martins Pompílio da	-
dc.contributor.author	Goes, Luciana Oliveti de	-
dc.date.accessioned	2019-09-11T15:57:20Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:22Z	-
dc.date.issued	2008	-
dc.identifier.citation	GOES, Luciana Oliveti de. Atuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos. 2008. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/9462	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Lavagem de Dinheiro	pt_BR
dc.subject	Cooperação Internacional	pt_BR
dc.subject	Crime Organizado	pt_BR
dc.subject	Tráfico	pt_BR
dc.subject	Money Laundering	pt_BR
dc.subject	Internacional Co-operation	pt_BR
dc.subject	Organized crime	pt_BR
dc.subject	Ilicit traffic	pt_BR
dc.title	Atuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/5494228505185187	pt_BR
dc.contributor.authorLattes	http://lattes.cnpq.br/0363086093780063	pt_BR
dc.description.resumo	Analisam-se aspectos relevantes da prevenção e combate ao crime de ocultação ou dissimulação de ativos provenientes, direta ou indiretamente, de crimes, também conhecida por lavagem de dinheiro. Este trabalho considera uma perspectiva local e global, incluindo a cooperação internacional como elemento preponderante ao sucesso de políticas voltadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A primeira parte faz uma breve introdução ao tema e apresenta os objetivos gerais deste trabalho. Para melhor compreensão, a segunda parte volta-se à análise dos aspectos conceituais da lavagem de dinheiro. Na terceira parte é apresentada uma perspectiva histórica da prevenção e combate à lavagem de dinheiro no mundo, que inclui a apresentação de marcos regulatórios e organizações internacionais fundamentais ao tema. A quarta parte dedica-se à exposição e análise da estrutura desenvolvida no Brasil para prevenir e combater a lavagem de dinheiro. A quinta parte apresenta, de forma sintética, esforços conduzidos por alguns países na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Finalmente, a sexta parte conclui o trabalho com uma análise sobre ineficiências detectadas na estrutura brasileira de prevenção e combate à lavagem de dinheiro em face de diretrizes propostas	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade Nacional de Direito	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO PENAL	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Direito

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