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http://hdl.handle.net/11422/9462| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Atuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos |
| Autor(es)/Inventor(es): | Goes, Luciana Oliveti de |
| Orientador: | Hora, Nilo César Martins Pompílio da |
| Resumo: | Analisam-se aspectos relevantes da prevenção e combate ao crime de ocultação ou dissimulação de ativos provenientes, direta ou indiretamente, de crimes, também conhecida por lavagem de dinheiro. Este trabalho considera uma perspectiva local e global, incluindo a cooperação internacional como elemento preponderante ao sucesso de políticas voltadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A primeira parte faz uma breve introdução ao tema e apresenta os objetivos gerais deste trabalho. Para melhor compreensão, a segunda parte volta-se à análise dos aspectos conceituais da lavagem de dinheiro. Na terceira parte é apresentada uma perspectiva histórica da prevenção e combate à lavagem de dinheiro no mundo, que inclui a apresentação de marcos regulatórios e organizações internacionais fundamentais ao tema. A quarta parte dedica-se à exposição e análise da estrutura desenvolvida no Brasil para prevenir e combater a lavagem de dinheiro. A quinta parte apresenta, de forma sintética, esforços conduzidos por alguns países na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Finalmente, a sexta parte conclui o trabalho com uma análise sobre ineficiências detectadas na estrutura brasileira de prevenção e combate à lavagem de dinheiro em face de diretrizes propostas |
| Palavras-chave: | Lavagem de Dinheiro Cooperação Internacional Crime Organizado Tráfico Money Laundering Internacional Co-operation Organized crime Ilicit traffic |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO PENAL |
| Unidade produtora: | Faculdade Nacional de Direito |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 2008 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | GOES, Luciana Oliveti de. Atuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos. 2008. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. |
| Aparece nas coleções: | Direito |
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