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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Atuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos
Author(s)/Inventor(s): Goes, Luciana Oliveti de
Advisor: Hora, Nilo César Martins Pompílio da
Abstract: Analisam-se aspectos relevantes da prevenção e combate ao crime de ocultação ou dissimulação de ativos provenientes, direta ou indiretamente, de crimes, também conhecida por lavagem de dinheiro. Este trabalho considera uma perspectiva local e global, incluindo a cooperação internacional como elemento preponderante ao sucesso de políticas voltadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A primeira parte faz uma breve introdução ao tema e apresenta os objetivos gerais deste trabalho. Para melhor compreensão, a segunda parte volta-se à análise dos aspectos conceituais da lavagem de dinheiro. Na terceira parte é apresentada uma perspectiva histórica da prevenção e combate à lavagem de dinheiro no mundo, que inclui a apresentação de marcos regulatórios e organizações internacionais fundamentais ao tema. A quarta parte dedica-se à exposição e análise da estrutura desenvolvida no Brasil para prevenir e combater a lavagem de dinheiro. A quinta parte apresenta, de forma sintética, esforços conduzidos por alguns países na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Finalmente, a sexta parte conclui o trabalho com uma análise sobre ineficiências detectadas na estrutura brasileira de prevenção e combate à lavagem de dinheiro em face de diretrizes propostas
Keywords: Lavagem de Dinheiro
Cooperação Internacional
Crime Organizado
Tráfico
Money Laundering
Internacional Co-operation
Organized crime
Ilicit traffic
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO PENAL
Department : Faculdade Nacional de Direito
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: 2008
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Citation: GOES, Luciana Oliveti de. Atuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos. 2008. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
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