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Silva, Max Roberto daLavagem de capitais: a indeterminação do bem jurídico e a autolavagem na Lei n.º 9.613/982022Trabalho de conclusão de graduação
Almeida, Raquel Corrêa Lopes deCompliance como meio de combate e prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras2021Trabalho de conclusão de graduação
Goes, Luciana Oliveti deAtuação e cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro: visão local, visão global e análise comparativa para melhoria de controles internos2008Trabalho de conclusão de graduação
Marques, Thiago Luiz da CunhaO instituto da delação premiada no combate à corrupção na operação lava jatoDec-2017Trabalho de conclusão de graduação
Herkenhoff, Maria Clara BatistaA prova penal no Estado Democrático de Direito: um teste sobre os standards probatórios e a contenção do decisionismo judicial2016Trabalho de conclusão de graduação
Dumans, Caio Sagae Mello de MouraDo crime de lavagem de dinheiro2016Trabalho de conclusão de graduação
Ferreira, Luiza GarciaA aplicação da teoria da cegueira deliberada nas decisões condenatórias por lavagem de dinheiro: análise de casos da operação lava-jato2022Trabalho de conclusão de graduação
Fonseca, Dilara Pereira daCrimes contra a ordem econômica como antecedentes à lavagem de capitais2023Trabalho de conclusão de graduação
Neves, Pedro Sholl FreelandCompatibilidade da regulamentação nacional de criptomoedas com as diretrizes do GAFI para combate à lavagem de dinheiro com ativos criptográficos2023Trabalho de conclusão de graduação
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